주주총회 소집공고
(제19기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
1.일 시 : 2024년 3월 21일 (목) 오전 09시
2.장 소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 ㈜싸이맥스 본사 4층 대강당
3.회의목적사항
<보고안건>
- 제19기 영업보고
- 제19기 감사보고
- 제19기 내부회계관리제도 운영 실태 보고
<부의 안건>
제1호 의안 : 제19기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월31일)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
*이익잉여금처분(안) 승인 (현금배당 1주당 350원)
제2호 의안 : 사외이사 김세형 선임의 건
제3호 의안 : 감사 최찬명 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4.경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
- 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표 권유관리시스템
– 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com
– 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com
– 인터넷 검색창 : 삼성증권 온라인 주총장
2) 전자투표 행사기간 :
– 2024년 03월 11일 09시 ~ 2024년 03월 20일 17시
– 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후
의안별 의결권 행사
4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리
7.주주총회 참석시 준비물
1)직접행사 : 본인신분증
2)대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
